不想掉坑里的一定要看：有人拉你做海外交易所的交易吗？（一）
摘要：
有人拉你做海外交易所的交易吗？自称交易所的产品和玩法，高大上，一点资金就能启动，挣钱快，还有保本产品。夏教授说：不想掉坑里的一定要看这里！
原创正文第一部分：
接到静姐姐的一个电话，说：“我姐姐的一个老相识A游说她姐姐去海外交易所开户做海外的贵金属和外汇交易，A说他挣了钱还说有保本产品选项。” 静姐姐大致介绍完，说夏教授在海外很久有没有相关经验判断一下。这样的问题我已经碰见好多次了。觉得有必要给大家普及一下。
首先，中国籍公民去海外交易所投资在现行外汇管理制度上是不受支持的，需要跟大家说明。通常稍微规范一些海外平台和其中介机构都会让投资人签个对他们的免责声明。不规范的连这个环节都不告知，都省了。
我在十年前曾给世界规模最大的CFD（价差合约）和SPREAD BETTING（点差赌点合约）机构C做过深度咨询。C公司是在全世界运作的最合规的公司，在全世界主要城市都有分支机构。当时C公司挣了很多钱，但是不知道从哪里挣的，为什么挣钱，其主要股东很担心业务线里有他们不知道风险。所以希望我的部门给他们做个咨询。我们对其业务做了深度分析后，结论如下。
C公司主要提供给客户的服务是：
1) 保证金交易为主的期货产品，客户可在其平台直接买卖交易所挂牌的期货产品，大多数产品一手合约的价值大约是10万美元，其杠杆倍数约为10-20倍。波动性低的产品如债券和外汇，杠杆倍数会更高。
2) 如果客户觉得期货产品的单位起板太高，那么C公司的一项主打业务就是提供起投金额在1万美元，1千美元，甚至100美元的CFD和SPREAD BETTING合约。比如客户原先需要买入的期货合约是10倍的杠杆，在这个小额起板的产品里，C公司可以给予客户20倍，50倍，甚至100倍的杠杆去参与市场挂钩产品的波动。比如客户SB用1000美元在每桶50美元买入了原油指数，原油指数上涨客户挣钱，原油指数下降客户亏钱。
如果合同杠杆比率为10倍，那么原油指数上升1美元时，这个客户就挣了100美元；如果原油指数下跌1美元时，这个客户就亏了100美元。
如果杠杆比率为100倍，那么原油指数上升1美元时，这个客户就挣了1000美元；如果原油指数下跌1美元时，这个客户就亏了1000美元。
这样C公司宣传语来了：世界最大的XYZ业务公司，让您能够无论何时何地都实现自己的交易意志，降低准入市场的门槛，不需大额资金也可以参与财富之路。
３) 为了让其客户能够顺利介入市场成交，C公司提供软件版、网络版和移动版平台，为客户提供实时市场行情、交易投研报告、严格的风控系统、不定期的名师讲座等。
４) 开户便利，主要金融城市所在国的银行账户都可以快速开户，T+0汇入和汇出资金。
一切都很合理很完美，C公司平台做了这么多；高昂的费用维护着庞大的系统；办着各种为客户开设的培训，老师也挺贵；这才挣点手续费，太合理了！
可是当我们分析利润构成时却发现，C公司利润超过了其手续费的收益。这又是怎么一回事呢？
原来当进行服务1)时，C公司和合规的经纪商可以没有区别，直接把客户的下单放到交易所执行，找到一个交易对手买卖给对方。但是也可以有区别，这个交易对手可以是C公司自己嘛，这是就变成了C公司没有在场内下单，而是跟接了客户的单子，跟客户对赌输赢了。
当进行服务２)时就更是如此，只有汇集一批小客户SB同方向买盘，C公司相当于在其平台上是卖家，才能在场内买入一手期货合约对冲C的风险暴露。大多数时候，C经常是客户的对手盘。
这也是C公司的中介自称他们是交易所的原因之一。
这就很有意思了，假设原油指数中间价是５０美元；客户SB1在Ｃ平台要买入１手原油指数，价格是买入价50.10美元；几乎同时客户SB2要卖出１手原油指数，卖出价是49.90美元，每个合约是１００桶原油，那么C公司直接挣了0.2x100美元，同时不需要真的发生任何场内交易，只要把一个拥有多头和一个拥有空头的电子标签给到SB1和SB2就可以啦。如果有1000个这样的交易，C公司直接挣20000美元，撮合了两批客户对赌，自己没风险。同时C公司要收个千分之一以上的交易佣金，就是(50.1+49.9)x100x1000x0.001=10000美元。轻松３万美元到手。
所以C公司要想挣钱就需要客户SB们多，客户SB们多交易。欲知C公司怎么让大家多交易，且听下回分解。
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